На Тенерифе арестован член российской банды
Во многих испаноязычных и англоязычных изданиях вчера опубликовали информацию об аресте на Тенерифе десятков объектов элитной недвижимости, через которые банда российских коррупционеров отмывала похищенные в России деньги: схема похищения этих денег была раскрыта юристом Сергеем Магнитским, за что его сначала посадили в тюрьму, а потом в тюрьме и убили.
Вот наиболее подробная статья об этом - в испанском издании El País - "La policía destapa una red que compró casas de lujo en España para altos funcionarios rusos corruptos" (Полиция раскрыла сеть, которая покупала роскошные дома в Испании для коррумпированных высокопоставленных российских чиновников). Также некоторые подробности я брал в статье в El Diario "Caso Magnitsky: un detenido en Tenerife y varias mansiones embargadas en relación con una trama de corrupción en Rusia" (Дело Магнитского: один арестованный на Тенерифе и несколько конфискованных особняков в связи с коррупционной схемой в России).
Кратко. На самом деле там все только начинается. Деньги, похищенные в России коррумпированными чиновниками, переводились в Испанию на счета как физических лиц россиян, никак не связанных с Испанией, так и различных юридических компаний. На эти деньги приобреталась дорогостоящая недвижимость и предметы роскоши. В этой схеме участвовали и испанские риелторские компании, тесно связанные с российским рынком, которые выступали в качестве посредников как для получения средств через их собственные банковские счета, так и для управления местонахождением и покупкой товаров.
Следственная группа Национальной полиции при Специальной прокуратуре изучает более 1000 испанских банковских счетов, чтобы определить уголовную ответственность причастных к этому беспрецедентному - из-за объема обрабатываемой информации - расследованию.
На сегодняшний день арестовано 75 объектов недвижимости, стоимость приобретения которых составляет почти 25 миллионов евро.
Общий объем похищенных средств оценивается в $230 миллионов, так что расследование будет продолжаться.
Из физических лиц на данный момент арестована только одна женщина, проживающая на Тенерифе, причастная к отмыванию похищенных средств. В ходе обысков агенты изъяли большое количество документации, которая после первичного анализа подтвердила предположения следователей. Они также изъяли около 30000 евро наличными и различные ювелирные изделия. Агенты также потребовали наложить арест на три других объекта недвижимости, два дорогостоящих автомобиля и 19 банковских счетов, связанных с этой женщиной.
Следствие ведут агенты Национальной полиции Испании совместно с Европолом. Также следы действий этой преступной группы ведут еще в 12 стран, откуда запрошена информация.
